İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu"nca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen incelemede, Ozan Elektronik Para AŞ'nin üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet"yapılarak elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 
İncelemeler kapsamında pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasında sadece şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli deliller elde edildi. 

İncelemelerce tespit edilen 16 zanlıdan 11'i hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, şüphelilerin İlk suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.